Emtia Vadeli İşlemleri ve Ticaret Komisyonu, Binance’in ABD’li kullanıcıları aktif olarak talep ettiğini ve borsanın kendi “etkisiz uyum programını” alt üst ettiğini iddia ederek kripto borsası Binance, kurucu ortağı Changpeng Zhao ve eski uyum sorumlusu Samuel Lim hakkında şikayette bulundu. Pazartesi günü Illinois federal mahkemesindeki bir dosyaya göre.
Dosyalama, borsa operasyonlarını alt üst etme potansiyeline sahip ve potansiyel olarak dünyanın en büyük kripto borsasındaki düzenleyici baskıdaki ilk salvo. Tasfiye ve herhangi bir parasal maliyetin ötesinde, CFTC başvurusu mahkemeden ticaret ve kayıt yasakları da dahil olmak üzere daha fazla rahatlama uygulamasını istedi.
Düzenleyici, Binance, Zhao ve Lim’in, “kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek ve tespit etmek için tasarlanmış” kontroller gerektiren yasalar da dahil olmak üzere Ticaret Borsası Yasası’nın sekiz temel hükmünü ihlal ettiğini iddia etti.
CFTC başvurusundan sadece birkaç gün önce CNBC, Binance çalışanlarının, CFTC’nin Binance’in ABD’li kullanıcıları teşvik etmek için kullandığı tekniklerden bazılarını kullanarak borsanın Çin’deki uyum kontrollerini alt üst etmek için nasıl çalıştıklarını bildirdi.
Şikayette, Zhao ve Lim’in “Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik kurumsal müşteriler de dahil olmak üzere aktif olarak kazançlı ve ticari açıdan önemli” VIP “müşteriler yetiştirdiği” iddia edildi.
“Bugünkü yaptırım eylemi, CFTC’nin Amerikalı yatırımcıları korumasını engelleyecek hiçbir yer olmadığını veya iddia edilen yer eksikliğini gösteriyor. CFTC’nin değişken piyasalarda suistimali bulmak ve durdurmak için tüm yetkisini kullanmaya devam edeceği konusunda nettim. ve riskli dijital varlık piyasası,” dedi CFTC başkanı Rostin Benham yaptığı açıklamada.
Düzenleyici, Binance ve Zhao’nun borsa yan kuruluşlarının bulunduğu yeri kasıtlı olarak gizlemek için adımlar attığını söyledi. Düzenleyici, dosyalamada Zhao’nun “ülkeleri temiz tutma” çabası olduğunu söylediği daha büyük bir stratejinin parçasıydı.
CFTC dosyalamasında, Binance’in ücret üretme ve ABD’li kullanıcıları teşvik etme yönündeki iddia edilen çabalarının önemli bir kısmının, borsanın yüksek net varlığa sahip bireyler için VIP programı olduğu belirtildi.
CFTC şikayetinde, “Binance VIP’lerin kimliklerinin ve coğrafi konumlarının farkındadır çünkü Binance, operasyonlarını yürütürken doğal olarak işlem hacmi ve ücrete dayalı gelir kaynaklarını izler.”
CFTC, Binance’in VIP’lere uyarıda bulunduğunu veya varlıklarını platformdan çıkarmalarını önerdiğini iddia ederek, kolluk kuvvetleri onları takip ettiğinde veya varlıklarını dondurduğunda Binance’in VIP’lerine özel ayrıcalıklar teklif edildiğini iddia etti.
Dosyalama iddiasına göre Binance, VIP ekibine “Kullanıcıya doğrudan koşmasını söyleme” talimatı verdi. “Kullanıcı büyük bir tüccarsa veya akıllıysa, ipucunu alacaktır.”
CNBC daha önce Binance’in müşteri hizmetleri ve VIP temsilcilerinin anakara Çin’deki kullanıcılara Binance’in uyumluluk sistemlerinden nasıl kaçabilecekleri konusunda nasıl danışmanlık yaptığını bildirmişti. Sanal özel ağların ve alternatif devlet dışı belgelerin kullanılması, bazı gönüllüler ve çalışanlar tarafından anakara Çinli tüccarlara tavsiye edildi. CFTC dosyası, Binance’in ABD’li kullanıcıları için benzer faaliyetlerde bulunduğunu iddia ediyor.
“Ancak elimizden geldiğince kullanıcılarımızdan VPN kullanmalarını veya (varsa) ABD dışı belgeler sunmalarını istemeye çalışıyoruz. Görünüşte ABD’li kullanıcılarımız olduğu görülmüyor ama gerçekte onları almalıyız. diğer yaratıcı yollarla,” dedi Lim dosyaya göre 2020’de bir Binance çalışanına.
Lim’in doğrudan dolandırıcılığa karşı tavsiyede bulunduğu, ancak düzenlemelerden kaçınmak için “yaratıcı araçları” teşvik ettiği iddia ediliyor. Lim, Binance “onları kyc olmayan bir hesap olmaya teşvik edebilir” dedi. KYC, finansal kurumlar için kara para aklamayı önleme programlarına rehberlik eden ve terörist ve yasa dışı finansmanla mücadelenin önemli bir parçası olan bir dizi ilke olan müşterinizi tanıyın anlamına gelir.
Binance, yorum talebine hemen yanıt vermedi. Ancak Zhao, CFTC dosyalamasına açık bir yanıt olarak “4” yazan bir Tweet yayınladı.
Dört numara bir Arama Binance’in sadık uluslararası kullanıcı tabanına, borsa hakkındaki olumsuz tanıtımı “sahte haber” olarak reddetmek için.
