ED Yabancı Kayıtlı Çevrimiçi Oyun Portallarına Baskınlar; Yurtdışına Yasadışı Yollardan Gönderilen 4.000 Rs Fonu Diyor – apk haber

0/5 Oy yok

Bu uygulamayı bildirin

AÇIKLAMA

İcra Müdürlüğü (ED) Çarşamba günü, döviz yasasını ihlal ettiği iddiasıyla ülkede faaliyet gösteren yabancı kayıtlı çevrimiçi oyun web sitelerine ve şirketlere karşı çok eyaletli baskınlar düzenledikten sonra yaklaşık 4.000 Rs tutarında yasadışı yabancı havale tespit ettiğini söyledi.

Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) hükümleri çerçevesinde yürütülen bu operasyonda 55 banka hesabının dondurulması dışında 19.55 bin Rs ve 22.600 ABD Dolarından fazla nakit ele geçirildiği belirtildi.

Aramalar 22-23 Mayıs tarihlerinde Delhi, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh ve Andhra Pradesh’teki 25 tesiste gerçekleştirildi.

Federal soruşturma dairesi, baskınların bu çevrimiçi oyun şirketlerinin ve web sitelerinin Curacao, Malta ve Kıbrıs gibi küçük ada ülkelerinde kayıtlı olduğunun tespit edilmesine yol açtığını söyledi. “Ancak hepsi, çevrimiçi oyun etkinliğiyle hiçbir bağlantısı olmayan vekil kişiler adına açılan Hindistan banka hesaplarına bağlı.

Oyun web siteleri aracılığıyla halktan toplanan miktar daha sonra birden fazla banka hesabı aracılığıyla yönlendirilir ve nihayet hizmet ve mal ithalatına karşı havalelerin amacının yanlış beyan edilmesiyle Hindistan dışına havale edilir.

“FEMA, 1999 hükümleri uyarınca yarış/binme vb. veya diğer herhangi bir hobiden elde edilen gelirlerden havale yapılmasına izin verilmez” dedi. mal ve hizmet ithalatı için ödemeler kisvesi altında yaklaşık 4.000 Rs tutarında havale yapmak ve göndermek için çalışanlarının adı”.

Çeşitli PAN (gelir vergisi dairesi tarafından verilen kalıcı hesap numarası) kartları, bu tür firmaların kurulmasında kullanılan Aadhaar kartları, bu firmaların banka hesaplarının işletilmesinde kullanılan cep telefonları ve ofis pullarının ele geçirildiği belirtildi. Bazı kilit kişilerin WhatsApp, Telegram, Signal vb. anlık mesajlaşma uygulamaları için uluslararası sanal cep telefonu numaralarını kullandıkları ve gerçek kimliklerini “gizlemek” için Pablo, John, Watson vb. Ajansları araştırırken, ED’nin bulduğuna göre Anydesk, Team görüntüleyici vb. gibi uzaktan erişim uygulamaları aracılığıyla kullanılan uzak tabanlı sunucu/dizüstü bilgisayarlar kullanıyorlar.

Ajans, gerçek operasyonel yerlerden uzakta bulunan sunucu hizmetleri sağlayan bir kuruluşun binasında bu tür iki uzaktan erişilen dizüstü bilgisayara el koydu. Oyun faaliyetleriyle bağlantılı olmayan vekil kişiler adına açılan sahte firmaların hesaplarını kullanarak oyun web siteleri aracılığıyla halktan toplanan binlerce crore’lik yabancı havaleleri “tespit eden” “suçlayıcı” belgeler ve elektronik cihazlar, Rs 19.55 lakh nakit, 2.695 ABD Doları (mevcut döviz kuruna göre yaklaşık 2,2 lakh Rs) ve firmaların 55 banka hesabı, mal ve hizmet ithalatına karşı havale kisvesi altında çevrimiçi oyunlardan elde edilen geliri “katman ve havale” etmek için kullanılan donduruldu.

(Bu haber News18 personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyon haber ajansı beslemesinden (PTI) yayınlanmıştır)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir